GOLD RUSH CASINO（以下、ゴールドラッシュカジノまたはゴルシ）のアンチマネーロンダリングおよびKYCポリシー（以下「AML・KYCポリシー」）は、GOLD RUSH CASINO（ゴルシ）が違法行為に巻き込まれるリスクを防止および軽減するためのものです。

ゲームをとりまく環境は、マネーロンダリングを行おうとする人々の標的になることがよくあります。 ゲームビジネスは取引が迅速であり、複数の支払処理オプションを使用しているため、マネーロンダリングに対して特に脆弱です。

そのためGOLD RUSH CASINO（ゴルシ）はこれらの脅威に対抗し、そうしたリスクによってウェブサイト上で生じうる中断からお客様を保護するために最善を尽くしています。

AML・KYCポリシーは、モニタリング活動、表明と保証、禁止されている法域、検証手順（KYC）、 および本人確認を対象とします。

1.1. GOLD RUSH CASINO（ゴールドラッシュカジノ）の従業員は、以下のマネーロンダリング指数についてトレーニングを受けます（ただし、これらのみに限定されません）。

・普通でないプレイパターン

・疑わしい入出金パターン（金額および頻度）

・カードデータの信頼性

・顧客確認の問題と個人情報の盗難

・アカウントの結合／重複会計

1.2. マネーロンダリングの疑いのある事例はすべてMLROまたは管理者に報告する必要がありますが、 その疑いを顧客に伝えてはならず、さらなる措置は同意を待つ必要があります。

1.3. GOLD RUSH CASINO（ゴルシ）は、現金を使えないようにすることにより、偽造貨幣や現金でのマネーロンダリングのリスクを軽減します。

1.4. システムはアカウントのすべての取引を記録するように動作します。アカウントの履歴は定期的かつ継続的な詐欺防止チェック計画の対象となります。普通でないプレイパターンや勝利パターンが検出された場合、それらは通話履歴およびメッセージ送信履歴と相互参照され、スタッフと顧客の共謀や違法行為を防止します。

1.5. GOLD RUSH CASINO（ゴルシ）はハイリスクまたは政治的影響力があると思われる顧客のリストを保持します。それらのアカウントはより詳細な調査と頻繁なチェックの対象となります。

1.6. GOLD RUSH CASINO（ゴルシ）はゲーム事業において機器、人、通信および取引を通じて適切なモニタリング手順を実装しています。当社はゲーム事業においてセキュリティと安全性を確保するためにさまざまな対策と手順を実装します（これにはスタッフトレーニング、通話録音技術、クライアントとの通信の保存などが含まれます）。

2.1. アンチマネーロンダリング（AML）および取引詐欺対策に関連する顧客の表明と保証。

2.2. お客様は、サービスの利用のためにお客様に付与された権利を考慮した上で以下を保証し、約束し、同意するものとします。

・お客様の年齢が18歳以上であること、またはお客様がお住まいの地域の法律でギャンブルが法的に許されている年齢であること。

・お客様がご自身のアカウントにあるお金の合法的な所有者であること。登録時又はその後随意お客様から当社に提供されるすべての情報が、入金を要する支払取引の一部の情報も含めて、真実であり、有効、正確かつ完全であり、お客様のアカウントでの入金もしくは資金の受け取りに使われるクレジット／デビットカードまたはその他の支払口座の名義人の名前と一致していること。

2.3. お客様は利用規約に同意することにより、当社が独自の定期チェックや第三者（規制当局を含む）から要求されるお客様の身元および連絡先確認「チェック」を行うことに同意したことになります。

2.4. そのようなチェックの間、当社はお客様のアカウントからの出金を制限する場合があります。

2.5. お客様が当社に提供した情報が虚偽であるか、不正確であるか、誤解を招くものであるか、その他の何らかの形で不完全である場合、それは契約違反となり、当社は、自社裁量で選択できる措置を講じる以外に、お客様のアカウントを直ちに終了させる権利、および／またはお客様によるサービスの利用を拒否する権利を留保します。

3.1. お客様が以下の国に所在または居住している場合、お客様によるアカウントの作成および／または入金は禁止されます。 アメリカ、イギリス、スペイン、イスラエル、フランス、ドイツ、オランダ、ベラルーシ、ウクライナ、アルバ、キュラソー、ボネール、サバ、シント・ユースタティウス、サン・マルタン。

4.1. 顧客デューデリジェンス（「CDD」）は違法行為を防止するための国際基準の1つです。CDDに従いGOLD RUSH CASINO（ゴールドラッシュカジノ）はアンチマネーロンダリングおよび顧客確認（KYC）の基準の範囲内で独自の検証手順を確立しています。

5.1. GOLD RUSH CASINO（ゴールドラッシュカジノ）の本人確認手続きでは、ユーザーが信頼できる文書、データまたは情報（国民識別番号、国際パスポート、銀行取引明細書など）をGOLD RUSH CASINO（ゴルシ）に提供する必要があります。GOLD RUSH CASINO（ゴルシ）はAML・KYCポリシーの目的に沿ってユーザーの識別情報を収集する権利を留保します。

5.2. GOLD RUSH CASINO（ゴルシ）は、ユーザーから提出された文書および情報の信憑性を確認するための措置を講じます。識別情報をダブルチェックするためにあらゆる合法的手順が用いられ、GOLD RUSH CASINO（ゴルシ）はリスクがある又は疑わしいと判断した特定のユーザーを調査する権利を留保します。

5.3. GOLD RUSH CASINO（ゴルシ）はユーザーの本人確認情報が変更された場合や、ユーザーの挙動が疑わしい（そのユーザーにとって珍しい）と思われる場合、継続的にユーザーの本人確認を行う権利を留保します。またGOLD RUSH CASINO（ゴルシ）は過去に本人確認に合格したユーザーに対しても最新の文書を要求する権利を留保します。

5.4. ユーザーの本人確認情報は、GOLD RUSH CASINO（ゴルシ）の個人情報保護方針および関連する規則に厳密に従って収集、保存、共有、保護されます。GOLD RUSH CASINOの登録情報は、最新の本人確認情報に更新されます。

5.5. 一度ユーザーの本人確認が行われると、GOLD RUSH CASINO（ゴルシ）は自社のサービスが違法行為に使われた場合でも、その潜在的な法的責任を免れます。